перевод оценка уплата порядок

WELCOME TO BUSINESS WEBSITE

   


Депутаты Государственной думы предлагают разработать и принять поправки в действующее банковское законодательство. Закоодатели предлагают выработать критерии, по которым банкиры могли бы выявлять подозрительные банковские операции. "Представляется разумным разработать критерии, по которым банкиры смогут выявлять сомнительные банковские операции. Для этого необходимо детально проанализировать действующую практику и прописать критерии добросовестности и недобросовестности банковских клиентов", - сказал заместитель председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Депутат отметил, что в настоящее время процедуру согласования проходит законопроект, который позволяет банкам отказывать в открытии счетов в том случае, если клиент вызывает подозрение в причастности его к легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, поправки предусматривают, что банк может в одностороннем порядке расторгать договор банковского счета в случае возникновения подозрений о сомнительной деятельности клиента. "Текст поправок сейчас проходит процедуру согласования в заинтересованных ведомствах. Центробанк РФ уже поддержал концепцию поправок", - отметил депутат. Касаясь возможности ужесточения нормы законодательства, позволяющей блокировать операции по банковским счетам в случае возникновения сомнений в законности операции, А. Аксаков подчеркнул, что "репрессивные меры необходимо вводить очень аккуратно".
каталог



Похожие записи:
  1. Депутаты принимают коэффициенты по ОСАГО
  2. Депутаты рассмотрят законопроект о госрегулировании тарифов естественных монополий
  3. Депутаты ужесточают ответственность за прием на работу нелегалов
  4. Депутаты хотят отменить оплату за входящие звонки
  5. Депутаты предлагают ввести самые жесткие ограничения на рекламу пива в Европе
  6. Депутаты приняли в первом чтении законопроект о налог на имущество организаций
  7. Депутаты приняли поправки, ограничивающие рекламу азартных игр